Об итогах внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк»
Алматы, 16 сентября 2015 г.
Настоящим АО «БТА Банк» (далее — БТА) сообщает о том, что 14 сентября 2015 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО «БТА Банк» (Протокол № 75).
По результатам рассмотрения включенных в повестку дня указанного собрания вопросов, приняты следующие решения:
1. Утвердить Устав АО« БТА Банк» в новой редакции, распространить его действие на отношения, возникшие с 26 июня 2015 года;
1.1. Уполномочить Председателя Правления АО «БТА Банк» подписать Устав АО «БТА Банк» в новой редакции;
1.2. Признать утратившим силу Устав АО «БТА Банк» утвержденный решением Общего собрания акционеров АО «БТА Банк» № 66 14.02.2013 года.
2. Утвердить Положение «О Совете директоров» в новой редакции;
2.1. Признать утратившим силу Положение «О Совете директоров АО »БТА Банк« утвержденное решением Общего собрания акционеров АО »БТА Банк № 66 14.02.2013.
3. Признать утратившими силу Кодекс корпоративного управления и Кодекса деловой этики АО «БТА Банк».
4. Досрочно прекратить полномочия Счетной комиссии АО БТА Банк« в составе: Арзыкуловой А., Айтбаева А. Сарыкулова Б., Иткиной А., Асанбековой Г. с 16-го сентября 2015 года;
4.1. Избрать Счетную комиссию АО «БТА Банк» в составе: Бекбенбет Л., Баймуратовой А., Деменковой Е. с 16 сентября 2015 года на срок 3 года, с даты принятия настоящего решения.
5. Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2015-й год.