БТА Банк расширяет круг преследуемых сообщников Мухтара Аблязова, являющихся его родственниками
Алматы, 2 августа 2016 г.
Прошел первый месяц в рамках нового судебного процесса, инициированного БТА Банком против сообщников Мухтара Аблязова из числа его ближайших родственников. В рамках процесса возврата активов, 13 июня 2016 г. БТА Банком был подан иск в окружной суд штата Вирджиния против Гаухар Кусаиновой, сестры Мухтара Аблязова, о возмещении убытков и удовлетворении иных требований Банка в отношении тех действий Г.Кусаиновой, которые, по мнению Банка, являются противоправными, связанными с предоставлением содействия М.Аблязову в осуществлении операций с его активами.
В основу поданного иска БТА Банком легли факты, свидетельствующие об использовании Гаухар Кусаиновой денежных средств на общую сумму, превышающую 6 миллионов долларов США, полученных в виде подарков, определенных денежных средств, транзакций от её брата, М. Аблязова. Г.Кусаинова знала о происхождении этих денег, которые в дальнейшем были направлены на финансирование её бизнеса и на приобретение нескольких объектов недвижимости в США в личное пользование. Г.Кусаинова также была осведомлена о судебных разбирательствах против М.Аблязова, но, при этом, не пыталась вернуть эти средства, приобретенные нечестным путем, и не пыталась проинформировать об этом Банк, в то время как её брат совершал мошенничество против БТА Банка.
Представитель БТА Банка заявил:
«Подача Банком иска против Гаухар Кусаиновой означает еще один важный шаг в деятельности БТА по взысканию более 6 миллиардов долларов США, которые были украдены Мухтаром Аблязовым в период работы на должности председателя Совета директоров БТА Банка».
Справка: Гаухар Кусаинова, гражданка Республики Казахстан, получив в 2003 г. политическое убежище, проживает в настоящее время в штате Вирджиния, США.
До этого, в начале 2000-х, занималась частным бизнесом в Казахстане, впоследствии приведшим к проблемам с законом в области таможенных и налоговых сборов.
Гаухар Кусаинова является сестрой Мухтара Аблязова, с которым в 2009 г. БТА Банк начал судебные разбирательства по поводу возврата активов на суммы, превышающие 6 миллиардов долларов США, после того как Банк чуть не стал банкротом в результате мошеннических действий в особо крупных размерах, совершенных М.Аблязовым. Из-за действий М.Аблязова был нанесен финансовый ущерб как БТА Банку, так и другим финансовым институтам, находящихся в различных странах мира.
Судебный процесс БТА Банка стал широко известен в мире не только огромными суммами, которыми руководивший БТА Банком М.Аблязов завладел мошенническим способом, но и планомерными и системными действиями нового руководства БТА Банка, которое на сегодняшний день смогло выиграть судебные процессы в различных странах мира по возврату украденных активов на общую сумму, превышающую 4 миллиарда долларов США. Вывод средств из подконтрольных им банков, к сожалению, совершают банкиры многих стран мира, но далеко не всегда новое руководство банка имеет силы и возможности возвращать активы в банк и расплачиваться с государством за оказанную финансовую поддержку.
БТА Банк является одним из немногих примеров того, как выстояв после финансового кризиса, банк начал возврат финансовых активов. На сегодняшний день судебные процессы ведутся БТА Банком против М.Аблязова и его сообщников не только в Казахстане, но и в России, Украине, Великобритании, США, Франции.