Верховный Суд рассмотрел дело в отношении А.Айтбаевой, М.Рассохина, Л.Отт и ряда других лиц
Астана, 31 марта 2017 г.
Сегодня кассационная инстанция Верховного Суда рассмотрела уголовное дело в отношении осужденных Айтбаевой А.Т., Рассохина М.М., Отт Л.В., Какена Ж.Т., Шарипова Ж.А., поступившее по протесту Генерального Прокурора, а также ходатайствам осужденных Айтбаевой А.Т., Рассохина М.М., Шарипова Ж.А.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда постановила приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам г.Астаны от 5 марта 2016 года, постановление апелляционной судебной коллегии по уголовным делам суда г.Астаны от 27 июня 2016 года в отношении Айтбаевой Асемгуль Толеубековны, Рассохина Максима Михайловича, Какена Жолдыбая Токсанулы изменить.
Протест Генерального Прокурора, ходатайства осужденных Айтбаевой А.Т., Рассохина М.М. удовлетворить частично. Судебные акты в части признания Айтбаевой А.Т. и Рассохина М.М. виновными по эпизоду мошенничества в отношении Ізтелеу К.А. на сумму 435540 тенге отменить и производство по делу прекратить за недоказанностью.
Приговор в части взыскания с Айтбаевой А.Т. и Рассохина М.М. солидарно в пользу Ізтелеу К.А материального ущерба в сумме 435 540 тенге, а также государственной пошлины в доход государства отменить, в удовлетворении гражданского иска Ізтелеу К.А. отказать.
Действия Какена Ж.Т. со ст.ст. 28 ч.5, 177 ч.3 п. «б» УК РК переквалифицировать на ст.ст. 28 ч.5, 177 ч.2 п.п. «а, б» УК РК (в редакции от 16 июля 1997 года), по которой назначить 1 (один) год 1 (один) месяц 8 (восемь) дней лишения свободы с конфискацией имущества, находящегося в собственности осужденного, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем. Назначенное осужденному Какену Ж.Т. наказание в части лишения свободы считать отбытым.
Этот же приговор в отношении Отт Лилии Владимировны и Шарипова Жаксыкелды Аскаровича оставить без изменения.
Ходатайство осужденного Шарипова Ж.А. оставить без удовлетворения.
Выводы суда о доказанности осужденных в совершении инкриминируемых ими деяний, при обстоятельствах, изложенных в приговоре и постановлении апелляционной инстанции, основаны на всесторонне, полно и объективно исследованных в судебном заседании доказательствах, соответствуют фактическим обстоятельствам дела.
Суды первой и апелляционной инстанции правильно установили предварительный сговор между Айтбаевой А.Т., Рассохиным М.М. и Отт Л.В. на совершение мошенничества по товарным и денежным кредитам, путем введения в заблуждение потерпевших и их обмана, при пособничестве Шарипова Ж.А. и Какена Ж.Т.
Преступления совершались с распределением ролей, при котором осужденная Отт Л.В. занималась отысканием потерпевших для оформления на них товарных и денежных кредитов, а осужденные Айтбаева А.Т., Рассохин М.М. — их непосредственным оформлением при помощи менеджеров банка Шарипова Ж.А. и Какена Ж.Т.
Суд признал доказанными совершение мошенничества осужденными по 314 эпизодам, в том числе 58 по денежным кредитам в отношении 160 потерпевших.
Вина Айтбаевой А.Т., Рассохина М.М. доказывается совокупностью ряда устойчивых и последовательных свидетельских показаний и фактов.
Также, осужденная Отт Л.В. в ходе главного судебного разбирательства пояснила, что на остановке в Астане увидела объявление с текстом — Помогу оформить кредит — «Мадина» и номер сотового телефона. Позвонив по номеру, познакомилась с девушкой, которая представилась «Мадиной». Скинула ей ИИН и после чего с помощью «Мадины» у знакомого менеджера «Мадины» оформила кредит на покупку товара на сумму 600 тысяч тенге. Мадина в свою очередь дала ей 300 тысяч тенге, а остальной товар забрала. В дальнейшем узнала, что настоящее имя «Мадины» Асемгуль Айтбаева. При встрече А.Айтбаева предложила ей работать с ней. Она должна приводить людей для оформления на них кредитов, 50% А.Айтбаева оставляет себе, остальная сумма ей. Из этой суммы она выплачивала потерпевшему 5–10%, часть суммы уходила на погашение кредита в течение 2–3 месяцев, после чего платежи прекращались. Отт Л.В. согласилась на условия А.Айтбаевой и в течении 2013–2014 годов привозила людей с Тайыншинского района Северо-Казахстанской области для оформления кредитов.
Осужденные Ж.Какен и Ж.Шарипов показали, что оформляли кредиты по просьбе А.Айтбаевой и получали за это от нее вознаграждение.
Суды всех инстанций (первая, апелляция и кассация), исследовав измененные в дальнейшем, показания Л.Отт о том, что она якобы оговорила А.Айтбаеву и М.Рассохина, которые занимались только скупкой товара от 50% его стоимости, отнеслись к ним критически.
Так, доводы осужденных А.Айтбаевой и М.Рассохина о том, что они приобретали лишь товары у Л.Отт и отношения к оформленным кредитам не имеют, с потерпевшими не контактировали, опровергаются показаниями потерпевших и свидетелей. Среди них потерпевшие М.Ращевская, А.Джумабекова, Н.Ягимнас, свидетели А.Сулейменова, М.Ажибаева, К.Тулендинов и другие. Все они показали, что при разных обстоятельствах в ходе оформлении кредита встречались, контактировали с А.Айтбаевой и М.Рассохиным, и подтвердили их активную роль в этом процессе.
Доводы протеста о том, что в ходе судебного разбирательства из 160 потерпевших по делу допрошено только 57 и суду необходимо было обеспечить участие в судебном заседании и допросить всех потерпевших по делу являются несостоятельными. Так, потерпевшие, которые не были допрошены судом по данному уголовному делу, являются жителями Тайыншинского района Северо-Казахстанской области. В этой связи от них поступили письменные заявления, в которых они указывали о невозможности приезда в г.Астану на судебное заседание ввиду материальных затруднений и просили огласить их показания в судебном заседании, поддерживая свои иски. Суд первой инстанции в соответствии со ст.372 ч. п.2) УПК обоснованно огласил их показания. При этом каких-либо противоречий в оглашенных показаниях потерпевших не имелось, каких-либо вопросов со стороны участников процесса не возникло.
Кроме того, судом установлено, что А.Айтбаева и М.Рассохин полученные в результате преступной деятельности денежные средства тратили по своему усмотрению. Так, в период совершения преступных действий с августа по 28 декабря 2013 года осужденными приобретен ряд дорогостоящих автомашин, а также 1-комнатная квартира в г.Астане, которая была зарегистрирована на родственницу А.Айтбаевой. Судом установлено, что осмотр, оплата, регистрация недвижимости осуществлялась при непосредственном участии А.Айтбаевой. При этом осужденные официально нигде не работали, какая-либо регистрация их предпринимательской деятельности как индивидуальных предпринимателей или ТОО отсутствует. Суд признал квартиру и другое имущество, как имущество, приобретенное на средства добытое преступным путем, и обратил его в доход государства.
Напомним, что в соответствие с приговором суда и постановлением апелляционного суда А.Айтбаева окончательно осуждена на 5 лет, М.Рассохин и Л.Отт на 4 года 6 месяцев, Ж.Шарипов — 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. У всех осужденных конфисковано имущество, добытое преступным путем либо приобретенное на средства, добытые преступным путем.