Комментарий БТА Банка по поводу сообщения финансовой полиции
Алматы, 6 марта 2014 г.
АО «БТА Банк» (далее — Банк) считает необходимым прокомментировать информацию, опубликованную 4 марта 2014 г. на официальном сайте Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (далее — финансовая полиция), о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Атырауской области, который подозревается в финансировании международной террористической организации.
Денежный перевод на сумму 3 тыс. долларов США, о котором говорится в сообщении финансовой полиции, был отправлен в начале 2011 года и на момент совершения данной операции не подлежал финансовому мониторингу согласно условиям и критериям, определённым Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» № 191-IV от 28 августа 2009 года. Кроме того, ни отправитель, ни получатель данного перевода на момент его совершения не входили в официальный перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
Соответственно Банк не имел оснований и возможности предполагать, что данный денежный перевод впоследствии будет признан финансовой полицией как подозрительная операция, в отношении которой имеются основания полагать, что её осуществление направлено на финансирование терроризма. О том, что получатель денежного перевода причастен к финансированию терроризма и экстремизма Банку стало известно из официального источника только в 2013 году (т.е. по истечении двух лет после совершения перевода). С того момента данный получатель перевода был внесён в соответствующую базу данных системы финансового мониторинга Банка.
Банк считает необходимым подчеркнуть, что являясь законопослушным финансовым институтом, строит свою работу в строгом соответствии с требованиями казахстанского законодательства и стремится выполнять все законные требования уполномоченных органов.