О результатах годового общего собрания акционеров АО «Темiрбанк»
Алматы, 28 апреля 2014 г.
Акционерное общество «Темiрбанк», находящееся по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Абая, 68/74 (далее — Банк), сообщает об итогах годового общего собрания акционеров Банка, состоявшегося 28 апреля 2014 года (далее — собрание).
В соответствии с утвержденной повесткой дня, на собрании акционеров Банка были рассмотрены следующие вопросы.
1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2013 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2013 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка.
3. Об Отчете Совета директоров за истекший финансовый год.
4. Об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2013 году.
6. О распределении нераспределенной прибыли за 2010, 2011 и 2012 годы, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка.
По итогам голосования были приняты следующие решения.
По вопросу 1 повестки дня.
Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность Банка за 2013 год.
По вопросу 2 повестки дня.
В связи с отсутствием у Банка чистого дохода за 2013 год не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям Банка.
По вопросу 3 повестки дня.
Принять к сведению Отчет Совета директоров за истекший финансовый год.
По вопросу 4 повестки дня.
Принять к сведению информацию Банка об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
По вопросу 5 повестки дня.
Принять к сведению прилагаемую информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2013 году.
По вопросу 6 повестки дня.
1. Утвердить следующий порядок распределения части нераспределенной прибыли прошлых лет (за 2010, 2011 и 2012 гг.):
направить на выплату дивидендов сумму в размере 11 400 000 000 (одиннадцать миллиардов четыреста миллионов) тенге.
2. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Темiрбанк» в размере 0,57 тенге (ноль тенге пятьдесят семь тиын), в том числе сумма налогов, подлежащих уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
3. Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по состоянию на 00 часов 00 минут алматинского времени 30 апреля 2014 года.
4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «Темiрбанк» — начиная со 02 мая 2014 года.
5. Утвердить порядок выплаты — единовременно одним платежом.
6. Утвердить форму выплаты дивидендов по простым акциям АО «Темiрбанк», расположенного по адресу: 050008, г. Алматы, пр. Абая, 68/74, реквизиты: БИН 920340000031, ИИК KZ06125KZT1001300316 в УУМО Национального Банка Республики Казахстан, БИК JSRB KZ KA, Кбе 14 — деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера.
Общее количество голосующих акций Банка, представленных на собрании в течение всего времени его проведения, составило 16 065 551 000 простых акций (в том числе 42 309 депозитарных расписок Банка (базовым активом которых являются 84 618 000 простых акций Банка)), что составляет 80,33% от общего количества размещенных простых акций Банка.