Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров «Эксимбанк Казахстан»
Алматы, 6 мая 2014 г.
Акционерное общество «Эксимбанк Казахстан» доводит до сведения своих акционеров итоги голосования и принятые решения на годовом общем собрании акционеров банка, состоявшемся 28 апреля 2014 года. По вопросам повестки дня всеми участвующими в голосовании акционерами (82,334 % голосующих акций общества) единогласно приняты следующие решения:
Утверждена годовая финансовая отчетность АО «Эксимбанк Казахстан» за 2013 год, подтвержденная аудиторской компанией ТОО «Делойт»;
Принято решение о невыплате дивидендов по простым акциям по итогам 2013 года и оставлении чистого дохода банка за 2013 финансовый год в сумме 345 788 тыс. тенге в распоряжении Банка с направлением на его развитие.
Принят к сведению Анализ выполнения плановых показателей деятельности Банка за 2013 год и утверждены Плановые показатели деятельности Банка на 2014 год (в формате отчётов о процентной марже и отчётов о доходах и расходах).
Определен новый срок полномочий Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» — 3 года. Переизбраны на новый срок на должности членов Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан»: Клебанова А.Я., Амирханов Е.А., Кан С.В., Артамбаева Г.Д. и на должности членов Совета директоров — независимых директоров Банка Омарова Т.Т. и Ким В.В. Определены размеры и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров Банка на весь срок действия данного состава и компенсации им расходов за исполнение своих служебных обязанностей.
ТОО «Делойт» определено в качестве аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит АО «Эксимбанк Казахстан» за 2014 год;
Принята к сведению информация об отсутствии обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц;
Принята к сведению информация о совершенных АО «Эксимбанк Казахстан» сделках с лицами, связанными с банком особыми отношениями за 2013 год.