Проведено очередное заседание Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук»
Астана, 17 января 2014 г.
7 октября 2013 года проведено очередное заседание Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук», на котором рассмотрены и приняты решения по следующим 13 вопросам.
Утверждены внутренние нормативные документы АО «Тау-Кен Самрук», касающиеся основных параметров казначейского портфеля АО «Тау-Кен Самрук», изменений в Положение о системе внутреннего контроля АО «Тау-Кен Самрук», изменений и дополнений в Политику управления рисками АО «Тау-Кен Самрук», Информационной Политики АО «Тау-Кен Самрук» в новой редакции, Программы в области планирования преемственности АО «Тау-Кен Самрук» на 2014–2018 годы.
По вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит АО «Тау-Кен Самрук», Совет директоров АО «Тау-Кен Самрук» принял решения об утверждении в новой редакции Уставов ТОО «LogicInvestCapital», ТОО «Инвестиционный дом «Дана» и ТОО «LogicBusiness» и об определении позиции АО «Тау-Кен Самрук» как участника ТОО «СП «Тау-Кен Проект».
Совет директоров АО «Тау-Кен Самрук» рассмотрел структуру и размеры вознаграждения независимых директоров АО «Тау-Кен Самрук», а также список кандидатов в Совет директоров АО «Тау-Кен Самрук».
Вместе с тем, Совет директоров АО «Тау-Кен Самрук» принял решения: о досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «Тау-Кен Самрук» Ахмурзина Э.М.; о самостоятельной реализации проекта «Добыча и переработка полиметаллических руд на месторождении Алайгыр»; об утверждении организационной структуры АО «Тау-Кен Самрук» в новой редакции». Кроме того, рассмотрел Отчет АО «Тау-Кен Самрук» о следовании принципам Кодекса корпоративного управления (по состоянию на 30 сентября 2013 года)».